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辦理POS機新貓膩 換卡綁定“釣大魚”

發布日期:2015-03-13 10:02
      
        以辦理手續費低于銀行的POS機為誘餌,騙得他人信任后,將申請人的資料偷梁換柱,變成自己實際控制的POS機關聯銀行卡,一旦發現卡內有大額資金流入便立即將卡中資金掏空,牟取暴利。2014年12月11日,上海市普陀區檢察院對一起新型POS機詐騙案的犯罪嫌疑人方某提起公訴。
 
        2014年4月,上海某電子科技公司的員工方某與兩個老客戶范某和李某取得聯系,稱自己能申請到扣費率為0.38%的POS機,因手續費低于銀行點數,兩人聽了十分心動,便將辦理申請POS機的身份證和銀行卡等資料給方某。
 
        4月20日、21日,方某將辦好的兩臺POS機分別交給了范、李二人。在嘗試刷了第一筆消費金額后,范某和李某均在翌日收到了銀行到賬短信,便開始放心地將新POS機投入使用。
 
        4月24日,范某發現前一天用POS機刷的近五萬元錢款并未及時到賬,便電話聯系方某。方某稱,此時安裝POS機的總公司正在進行系統升級,會導致到賬延遲一天,并發了一張相關事項的截屏圖片,范某相信了方某的解釋。第二天,這筆錢款仍未到賬。與此同時,李某用POS機刷了合計11萬余元的錢款亦遲遲未到賬。這時,方某電話已無法打通。兩人隨即聯系POS機的代理公司,卻得知POS機綁定的銀行卡不是自己提供的賬戶而是一個叫吳某的陌生人,這才意識到上當受騙了。
 
         經警方調查,方某曾經替某公司做過POS機的推銷員,現在就職的公司也是從事POS機業務。方某為了幫一位姓吳的客戶辦理POS機,將吳某的身份證和銀行卡留在身邊。到3、4月份,方某因急需用錢,便決定用POS機詐騙。他先聯系了自己之前的老客戶范某和李某,謊稱能忙幫申請到扣率低于銀行點數的POS機為由,騙取信任,在收到兩人提交的申請POS機所需資料及關聯銀行卡后,并未以兩人提交的資料申請POS機,而是以手中吳某的身份證件和資料,通過朋友所在公司申請取得三臺實際扣率為0.5%的POS機。這三臺POS機均在吳某名下,關聯吳某名下的銀行卡,并由方某實際控制并持有。之后,方某將其中兩臺POS機分別交給范某和李某使用。為防止兩人發現其中貓膩,方某把他們第一次使用POS機刷卡的金額及時轉賬兩人名下的銀行卡。為了騙更多的錢,方某還編造了一條“系統升級維修”的信息,騙取范某的信任。4月24日至25日,范、李二人通過POS機刷卡金額共計16萬余元進入吳某名下的銀行卡。4月24日至26日,方某陸續將其中的錢款轉入自己名下的賬戶,并將贓款取現。
 
        因方某以虛構低價優惠為誘餌,騙取他人辦理由自己實際控制關聯銀行卡的POS機,伺機獲取他人財物,數額巨大,其行為已構成詐騙罪。因方某在法庭神奇期間,其朋友已代為退繳了全部贓款,可對其酌情從輕處罰。近日,法院對方某判決有期徒刑三年,緩刑三年,并處罰金人民幣二萬元已涉嫌構成詐騙罪,故決定對其提起公訴。但因方某全部退賠財物,近日,法院判決方某行為構成詐騙罪,判處有期徒刑3年。
 
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