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pos機風控

發布日期:2021-08-24 14:47
      
什么是pos機風控
 
所謂pos機風控,主要存在于pos機中和信用卡中,主要是以銀聯為準,通過自身系統進行風險控制。對于疑似存在交易風險的商戶進行刷pos機的時候,對某筆交易調查或資金凍結的動作。
什么樣的pos機刷卡容易風控?
 
1、當天同卡同機頻繁交易。
 
2、同卡同機上、下兩筆交易之間沒有間隔時間,一般應間隔3小時以上。
 
3、卡中余額不足,切忌一點一點的降低額度去重復試刷等。
 
4、還有一種情況,我一加油站商戶,平時刷卡也就是一千多二千元,可前兩天刷了一筆30000的,結果被系統風控了,提示突發大額交易風險。最后提交小票擔保書才解凍付款。(該案例不常有,但必須借鑒,引起重視)
如何有效的規避風控?
 
1、同一張卡在同一臺機器上一天之內的標準交易筆數為:1筆至2筆。
 
2、在同一pos機上,刷第2筆時,盡量要和第1筆交易之間間隔3-4小時。
 
3、在不確定卡中實際有多少可用余額的情況下,切記不要一點一點的憑感覺降低金額去重復試刷。正確的方法是先在發卡行的APP客戶端或電話銀行咨詢銀行客服,先查明卡中實際可用余額后,再一次性交易成功。
只要平時注意以下合理刷卡、合理使用POS機提示就可以有效規避,其實避免的方法很多,主要的目的就是讓銀行知道你不是在套現,并且讓銀行知道你不是嚴重缺錢,只要我們遵紀守法,其實就不會風控到pos機使用者,再加上我們合理的使用pos機,那么風控是不可能風控的。
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