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二清機

發布日期:2021-08-25 10:29
      
什么是二清機
 
二清機通常是針對一清機而言的,二清機就是只結算次數為兩次或者兩次以上的pos機,通常我們指二次清算是不法分子通過自己的信息申請POS機具,而后將POS機給予商戶,商戶的交易款項先結算至不法分子,而后由不法分子二次清算給商戶。這種清算方法相比一清機來說,增加了一次清算,而往往這次清算,就出現了資金問題,很少有聽說一清機出現清算問題,只聽說二清機出現清算問題。
二清機結算的特點
 
1:個人或商戶急需POS機使用,卻無任何申請機具的資質。
 
2:通過某種渠道購買機器后使用,小額款均到賬。當有大額消費時,卻遲遲不到賬,購買機器的渠道方也失去聯系。
 
3:犯罪分子會以各種利益來誘惑欲購機具的人購買機器,例如可以套取銀行信用卡積分等。
二清機的危害
 
二清企業通常是使用個人名義給二清機使用者匯款結算的,可能是王某某,也可能是李某某,一臺POS機每天的刷卡資金至少在一萬左右,幾千臺POS機就是幾千萬元,不少皮包二清企業在出售的POS機臺數達到一定規模和一定結算量后,就會直接選擇卷款跑路,這時候二清機的使用者通常一點辦法都沒有,就被“黑吃黑”了,這就是我們常說的不法分子可能隨時攜商戶結算卡潛逃,商戶無法收到對應交易款項。由于“二清機”都掛靠在一清的大商戶下面,而這些商戶出售二清機都是全國范圍的,這就會導致持卡人的信用卡消費記錄呈現混亂狀態。
如何防范二清?
 
1:查看辦理的pos機是否有具有當地的收單資格,只有有收單資格的第三方支付機構才有權進行pos機收單;
 
2:購買機具請到中央人民銀行承認的第三方支付公司或第三方支付公司旗下正規的代理商處購買。
 
3:根據交易流水查詢結算的支付公司,向相應的支付公司查詢該機具的結算信息是否為本人。
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